IR 및 재무 정보

존경하는 주주 여러분, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

1. 주주총회 일시 및 장소
   • - 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시
   • - 장소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리)

1. 피권유자의 범위
   • 2024년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원
2. 위임 권유 기간
   • 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 26일(제12기 정기주주총회 전일)
3. 위임장 접수처
   • 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 374, 5층, 주식회사 루닛 주주총회 담당자
   • 전화번호 : 070-8853-0558
4. 참고서류
   • 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 : 바로가기(클릭)
   • 위임장 양식 : 첨부파일 참조

1. 주주총회 일시 및 장소
   • 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
   • 장소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리)
2. 피권유자의 범위
   • 2023년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원
3. 위임 권유 기간
   • 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일(제11기 정기주주총회 전일)
4. 위임장 접수처
   • 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 374, 5층, 주식회사 루닛 주주총회 담당자
   • 전화번호 : 070-8853-0558
5. 참고서류
   • 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 : 바로가기(클릭)
   • 위임장 양식 : 첨부파일 참조

• 발행 예정주식수 : 1,857,150주
• 청약 주식수 : 1,948,705주
• 청약률 : 104.93%
• 구주주 청약 후 발생한 단수주 : 9,719주
• 환불일 : 2023. 11 . 09 (목)
• 납입일 : 2023. 11 . 09 (목)
• 상장예정일 : 2023. 11 . 24 (금)

1. 신주발행 확정가액 : 기명식 보통주 1주당 107,800원(액면가 500원)
2. 신주의 청약일 : 2023년 11월 01일 ~ 02일
3. 청약처
   • 명의개서대행기관 특별계좌 보유자(기존 명부주주): NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
   • 증권회사에 주식을 위탁하고 있는 실질주주: 위탁증권회사의 본·지점, NH투자증권㈜ 본·지점/HTS/MTS

1. 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 7,119,077,000원
2. 자본전입에 따른 신주발행에 관한 사항
   • (1) 신주의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 14,238,154주
   • (2) 신주의 발행가액: 1주당 500원
   • (3) 신주의 배정기준일: 2023년 11월 10일(예정)
   • (4) 신주의 배정방법 및 단수주처리: 2023년 11월 10일(예정)을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1.0주 비율로 신주를 배정함.
   • (5) 신주의 배당기산일: 2023년 01월 01일
   • (6) 신주의 유통개시일예정일: 2023년 12월 01일
   • (7) 신주의 상장예정일: 2023년 12월 01일
   • (8) 본 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
   • (9) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

1. 신주의 배정기준일 : 2023년 11월 10일
2. 명의개서 정지기간 : 없음 (전자증권법 시행에 따라 명의개서 정지기간 없음)

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,857,150주 (신주의 1주당 액면가액: 500원)
2. 신주의 발행방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식
3. 자금조달의 목적: 운영자금 및 타법인증권취득자금
4. 신주의 발행가액 : “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정한다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.
   • (1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 한다. * 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]
   • (2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. * 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
   • (3) 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 '자본시장법' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. * 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
   • (4) 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용한다.
5. 신주의 배정기준일 : 2023년 09월 25일
6. 신주의 배정방법
   • (1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2023년 9월 25일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 “구주주”에게 “본 주식”을 1주당 “신주배정비율”인 0. 14999995주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있다.
   • (2) 초과청약 : “구주주”(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 “구주주”(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주 배정)한 주식수에 비례하여 실권주를 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
     • - 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
     • - 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
     • - 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
   • (3) 일반공모 청약 : 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, “인수업무규정” 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5%를 배정하고, "인수업무규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자)에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 「증권인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약 미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.
     • 가. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정한다.
     • 나. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 “일반공모 배정분”에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수한다.
   • (4) 단, 대표주관회사는 '인수업무규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식을 자기계산으로 인수한다.
7. 신주의 청약기간
   • (1) 구주주를 위한 청약기간은 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 02일 2일간이다.
   • (2) 일반청약자를 위한 청약기간은 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 2일간이다.
8. 납입기일 : 2023년 11월 09일
9. 납입처 : 신한은행 강남중앙기업금융1센터
10. 배당기산일 : 2023년 01월 01일
11. 대표주관회사 : NH투자증권(주)
12. 청약취급처
    • (1) 구주주 중 일반주주(기존 ‘실질주주’) : 주권을 예탁한 증권회사 및 “대표주관회사”의 본·지점
    • (2) 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 ‘명부주주’) : “대표주관회사”의 본·지점
    • (3) 일반공모 청약자 : “대표주관회사”의 본·지점
13. 신주인수권증서에 관한 사항
    • (1) 신주인수권증서의 양도를 허용함
    • (2) 신주인수권증서는 2023년 10월 17일부터 2023년 10월 23일까지 5거래일간 한국거래소에 상장될 예정임
    • (3) 신주인수권증서의 매매를 중개할 증권회사는 NH투자증권㈜로 한다.
    • (4) 신주인수권증서의 양도∙상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
14. 신주권 유통개시예정일 : 2023년 11월 24일 - 단, 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음
15. 신주권 상장예정일 : 2023년 11월 24일 - 단, 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음
16. 기타사항
    • (1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.
    • (2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
    • (3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니한다.
    • (4) 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.
    • (5) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

1. 신주의 배정기준일 : 2023년 09월 25일
2. 명의개서 정지기간 : 없음 (전자증권법 시행에 따라 명의개서 정지기간 없음)

1. 외부감사인 : 삼덕회계법인
2. 선임기간 : 제11기~제13기 사업연도(2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)
3. 계약체결일 : 2023년 2월 14일

1. 주주확정 기준일 : 2022년 12월 31일

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,249,133주
2. 신주의 발행 예정가액 : 1주당 30,000원(총 발행가액 금 37,473,990,000원)
   (액면금 500원, 자본금 624,566,500원)
3. 신주의 배정기준일 : 일반공모(모집)
4. 신주의 인수방법 : 정관 제9조 ②항에 의한 모집(제3자 배정).
   증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 우리사주조합(20%), 일반투자자(25%), 기관투자자(55%)에 배정하며, 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 배정비율은 변경될 수 있고, 구체적인 비율은 대표 주관회사와 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정.
5. 신주의 청약기일 : 2022년 07월 12일 ~ 2022년 07월 13일
6. 주금납입일 : 2022년 07월 15일
7. 청약처 : NH투자증권 주식회사
8. 주금 납입처 : 주식회사 신한은행 강남중앙기업금융센터지점
9. 현물출자자 : 해당 사항 없습니다.
10. 무액면주식 발행여부 : 해당 사항 없습니다.
11. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

1. 주주확정 기준일 : 2021년 12월 31일
2. 명의개서 정지기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 1월 15일

1. 당사의 증권이 전자등록 됨에 따라 전자등록일['22. 01. 04(화)]부터 소유중인 실물증권은 효력을 잃게 됩니다.
2. 당사의 실물증권 보유자는 해당 증권을 ① '21. 12. 31(금)까지 거래 증권회사 계좌에 입고하거나 또는 ② '22. 01. 03(월) 오전 11시까지 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 실물증권을 제출하고 거래 증권회사 계좌(전자등록되는 전자등록계좌)에 입고 요청하여야 합니다.
3. 당사는 전자증권등록일 직전영업일 '22. 01. 03(월)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청합니다.

1. 주주확정 기준일 : 2021년 08월 16일
2. 명의개서 정지기간 : 2021년 08월 17일 ~ 2021년 08월 18일

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 제10종 종류주식(전환우선주식, 시리즈C2 우선주식) 775,000주
2. 신주의 발행가액 : 1주당 37,700원(총 발행가액 금 29,217,500,000원) (액면금 500원, 자본금 387,500,000원)
3. 신주의 배정기준일 : 제3자 배정방식
4. 신주의 인수방법 : 정관 제9조2항5호에 의한 제3자 배정
5. 실권주의 처리 : 청약 주식수대로 배정하고, 미달분은 미발행 처리함.
6. 신주의 청약기일 : 2021년 07월 07일
7. 주금납입일 : 2021년 07월 07일
8. 청약처 : 주식회사 루닛
9. 주금납입처 : 주식회사 우리은행 역삼역금융센터 지점
10. 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

1. 신주의 종류와 수 : 총 6,763,972주 (보통주식 3,277,116주, 2종 종류주식 740,760주 3종 종류주식 357,240주, 4종 종류주식 115,652주 5종 종류주식 254,180주, 6종 종류주식 920,236주 7종 종류주식 214,520주, 8종 종류주식 27,144주 9종 종류주식 857,124주)
2. 신주의 액면가액 : 1주당 금 500원
3. 발행금액 : 금 3,381,986,000원(액면금 총액)
4. 신주의 배정기준일 : 2021년 4월 10일
5. 신주의 배정방법 및 단수주 처리 2021년 4월 10일 18:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 4주의 비율로 신주를 배정함. 단, 배정결과 1주 미만의 단수주는 배정기준일 가격을 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.
6. 신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일
7. 신주의 교부예정일 : 2021년 4월 23일
8. 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행팀

1. 신주의 배정기준일 : 2021년 4월 10일
2. 주식명의개서 정지기간 : 2021년 4월 11일 ~ 2021년 4월 12일

1. 회사에 위임하여 증권계좌로 입고 신청
   • 하기 제반서류를 스캔하여
   • 1) ir@lunit.io 메일 전송혹은
   • 2) 02-6919-2702 Fax 혹은
   • 3) 010-6865-0827 문자
신청인 준비 서류 개인: 본인 신분증, 증권 카드(통장) 법인: 사업자등록증, 증권 카드(통장) 거주외국인: 국내거소신고증, 증권 카드(통장) 비거주외국인: 투자등록증(혹은 외국인투자신고서), 증권 카드(통장) 펀드: 수탁기관 사업자등록증, 펀드원장(예탁원 SAFE로 출력가능) 조합: 고유번호증, 업무집행조합원 사업자등록증, 증권 카드(통장)

주1) 신분증 사본 여백에 본인 전화번호 반드시 명기

주2) 미성년자의 경우, 가족관계증명서, 부모 양측 신분증 사본 모두 필요

주3) 카드가 없는 경우 증권사, 계좌번호, 계좌명을 확인할 수 있는 전산출력물도 가능

주4) 상장(예정)법인의 주주가 비거주 외국인일 경우, 상임대리인계약서 1부 필요

2. 본인(대리인)이 직접 예탁원 본 ·지점을 방문하여 증권계좌로 입고 신청
   • 본인 방문시, 신분증, 증권사 카드 지참
   • 대리인 방문시, 본인 및 대리인 신분증, 본인의 인감 및 인감증명서, 본인의 증권카드 지참
*한국예탁결제원 본 ·지점 안내 서울: 서울 영등포구 여의나루로 4길 23 명의개서팀 02) 3774-3544, 3209 부산: 부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 5층 (051) 519-1775 대구: 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험 빌딩 5층 (053) 751-5561 대전: 대전 서구 둔산중로 50 파이낸스타워 11층 (042) 525-1610-2 광주: 광주 서구 죽봉대로 52 교원공제회관 5층 (062) 369-4733 전주: 전주 완산구 서원로 137 한국농어촌공사 별관1층 (063) 276-7761 기타 사항
1. 증권 계좌가 없으신 분은 가까운 증권사(또는 증권계좌개설이 가능한 은행)을 방문하여 계좌 개설 후 진행해주시기 바랍니다.
2. 회사로 명의개서를 신청하실 경우 서류 접수는 2/15(월)까지 이며, 이후 증권 거래는 통일주권 교체작업이 완료된 이후 진행해주시기 바랍니다.
3. 홈페이지에 공고된 바와 같이 주식사무인수인계를 위한 주주명부 확정으로 2월 17일~18일까지 명의개서 정지기간이오니 참고 바랍니다.
4. 주식교부(2/19 예정) 이후 모든 증권거래는 통일주권의 형태로 거래가 진행되오니 참고 바랍니다.
5. 소지하고 계신 주권미발행확인서는 2021년 2월 19일부터 효력을 상실하게 되며 회사로 반납해주시기 바랍니다.

1. 명칭 및 주소: 한국예탁결제원 (부산광역시 남구 문현금융로 40)
2. 업무 범위
   • 주식의 명의개서
   • 질권의 등록 또는 말소
   • 주권의 발행
   • 신고의 접수 및 기타 주식에 관한 사항

1. 주주확정 기준일 : 2021년 2월 16일
2. 명의개서 정지기간 : 2021년 2월 17일 ~ 2021년 2월 18일
3. 통일주권 교부 예정일 : 2021년 2월 19일
4. 기타사항 : 통일주권 입고관련 구체적인 절차 및 안내는 추후 홈페이지에 추가 안내 예정입니다.